Con sentenza n. 2129 del 22 gennaio 2024, la seconda sezione civile della Corte di Cassazione è intervenuta in tema di sanzioni in caso di violazione della disciplina antiriciclaggio. 

La cornice normativa e giurisprudenziale di riferimento è la seguente: (a) secondo la disciplina del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 3, commi 1 e 2, (“Provvedimenti urgenti per [...] prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio”), come conv., con modificazioni, dalla legge n. 197 del 1991, e del d.lgs. n. 153 del 1997 ...